【编者按】在数字货币浪潮席卷全球的今天，比特币等加密货币因其匿名特性，竟成为不法分子洗钱的“完美工具”。迪拜近日曝出一起涉及1.5亿迪拉姆（约合4080万美元）的比特币洗钱大案，主角竟是一位在社交平台上高调炫富的印度裔房地产大亨。从天价车牌到私人动物园，从豪华超跑到定制长袍，这位名叫巴尔温德·辛格·萨尼的商人一直以奢华形象示人，然而光鲜背后却暗藏庞大的犯罪网络。此案不仅牵扯英国贩毒集团，更涉及30名嫌疑人，揭开了利用数字货币进行跨国洗钱的惊人黑幕。随着迪拜最高法院最终上诉日临近，这场金钱与法律的较量即将迎来终章。

　　一位因涉及1.5亿迪拉姆（约4080万美元）比特币洗钱阴谋而面临监禁的印度商业大亨，将于下周在迪拜最高法院进行最终上诉。

　　科威特出生的巴尔温德·辛格·萨尼（广泛称为阿布·萨巴赫）作为房地产开发公司Raj Sahni集团的创始人兼董事长，被判定犯有一系列金融罪行。

　　今年五月，迪拜法院判处其五年监禁，并罚款50万迪拉姆。刑满后他将被驱逐出境。

　　八月，迪拜上诉法院进一步裁定，包括萨尼在内的本案30名被告必须全额偿还检方认定的1.5亿迪拉姆洗钱金额。

　　迪拜最高法院将于12月31日审理30名被告针对判决的上诉，该裁决将具有强制约束力。

　　本媒体曾尝试联系萨尼的律师获取评论。

　　获取的法庭文件显示，去年十二月针对这位53岁商人商业行为的刑事调查启动后，揭开了2018年10月至2019年1月期间利用比特币进行非法金融活动的犯罪网络。

　　此次调查源于向阿布扎比国家安全机构的举报，随后30人被指控策划了该洗钱计划。

　　记录表明，该团伙与英国的有组织犯罪集团合作洗钱。来自英国毒贩的约1.8亿迪拉姆资金通过比特币匿名转移至萨尼名下的五个数字钱包。

　　这些资金随后由萨尼的关联人员兑换成现金，以迪拉姆实物形式交付至迪拜豪华酒店的一间租寓所。

　　萨尼从中抽取4%现金作为利润，余款存入其拥有的三家公司账户。

　　当局已逮捕20人，另有10名嫌疑人在逃。30名被告均被判定有罪（部分缺席审判），刑期从一年至五年不等。

　　法院下令对印度商人拥有的三家企业——Raj Sahni集团、Sabah Tower RSG和Reeva Realty FZ-LLC——各处以500万迪拉姆罚款。

　　作为豪华汽车收藏家，萨尼常在社交平台晒出天价座驾。2016年他以3300万迪拉姆（当时约900万美元）拍得个位数“5”迪拜车牌，曾引发轰动。

　　萨尼曾是迪拜社交场常客，常以标志性皇家蓝长袍、棒球帽搭配同色运动鞋亮相。

　　他的Instagram账号充斥向数百万粉丝炫富的视频：在奢侈品店挥金如土，在私人动物园与狮子和黑猩猩合影，极尽奢靡之态。

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