2025-08-27 01:30来源:本站
托克和包括一名前董事会成员在内的其他三名被告因涉嫌向安哥拉石油官员行贿而受审,这起具有里程碑意义的案件于周一开庭。
这是瑞士最高刑事法院首次就一家公司涉嫌贿赂外国官员的责任做出裁决,这也是一家贸易公司前高管出庭受审的罕见案例。
起诉书称,检方还指控托克在2009年至2011年期间没有采取一切必要的合理措施,阻止其支付相当于500多万美元的贿赂,以换取石油和航运合同。
托克在一份声明中表示,其前母公司托克集团(TBBV)将为自己辩护。
“bbv在相关时间实施的反贿赂和反腐败控制及合规计划已经过外部审查和评估,符合当时适用的法律要求和国际良好实践标准,”该公司表示,并指出自那以来已加强了合规。
该公司此前表示,愿意在法庭外解决调查,但司法部长办公室决定不达成和解。该办公室拒绝置评。
被告之一是51岁的麦克·温赖特(Mike Wainwright),他在今年早些时候退休前一直是托克的高管。
起诉书说,在涉嫌犯罪时,他是首席运营长、管理委员会成员、合规委员会成员,也是托克审计师的主要联络人。
“温赖特先生完全否认对他的指控,并将进行强有力的辩护。他完全相信法庭会发现这些指控是毫无根据的,并将驳回检方对他的指控,”他的律师丹尼尔·金泽说。
另外两名被告是一名前安哥拉官员,一名瑞士男子和一名前托克雇员,据称他们通过一家在英属维尔京群岛注册的公司充当了付款的中间人。
两人的律师没有回复路透社的电话和电子邮件。托克拒绝进一步置评。
根据瑞士法律,被告将面临最高5年的监禁。托克将面临最高500万瑞士法郎(合560万美元)的罚款,不过瑞士联邦刑事法院表示,可能会处以更高的赔偿罚款。
托克公司信头
这份长达150页的起诉书称,在2009年4月至2011年10月期间,有430万欧元(合448万美元)被转移给了这位安哥拉官员,另外还有60.4万美元现金。
文件称,用于支付这笔款项的瑞士银行账户是在这位官员2009年4月前往日内瓦期间开设的,当时托克支付了他在四季酒店(Four Seasons Hotel)的住宿费用。
报告称,温赖特参与了向该账户的银行转账,安哥拉官员是该账户的实益所有人。起诉书称,开立该账户所用文件的信笺上出现了托克的名字,上面还出现了一个类似温赖特的签名。
该公司援引瑞士检察官办公室根据调查期间获得的财务文件进行的分析称,托克通过这一骗局获得的交易使其获利1.437亿美元。
瑞士检察官还声称,托克创始人克劳德·多芬(Claude Dauphin)“肯定参与了”向安哥拉人付款的决定。多芬已于2015年去世。在被引用的证据中,有文件显示,在2009年的日内瓦之行中,王储曾邀请这位官员到他家做客。
多芬的家人表示,他受到了不公平的对待,他们被法院拒绝查阅案件文件。贝林佐纳法院拒绝置评。
审判预计将持续到12月20日,也有可能延长到明年1月。
(1美元=0.9594欧元)
(1美元兑0.8934瑞士法郎)